證券代碼:000596、200596???證券簡稱:古井貢酒、古井貢?B???公告編號:2023-014
????????????????安徽古井貢酒股份有限公司
(資料圖片)
??本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
??一、董事會會議召開情況
??安徽古井貢酒股份有限公司(以下簡稱“公司”
??????????????????????)第九屆董事會第
十六次會議通知于?2023?年?5?月?29?日以電子郵件方式及電話通知方式
發(fā)出,并以通訊表決的方式于?2023?年?6?月?6?日召開。本次會議的召開
符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
??二、董事會會議審議情況
????????????????????????。
??鑒于公司第九屆董事會任期即將屆滿,為了保證生產(chǎn)經(jīng)營工作的
正常運行,根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,應(yīng)對董事會
進行換屆。
??公司第十屆董事會由?9?名董事組成,其中非獨立董事?6?名,獨立
董事?3?名,且獨立董事中包括一名會計專業(yè)人士。
??經(jīng)公司控股股東安徽古井集團有限責(zé)任公司推薦,并聽取了第九
屆董事會提名委員會審議意見,現(xiàn)提名梁金輝先生、李培輝先生、周
慶伍先生、閆立軍先生、許鵬先生和葉長青先生為公司第十屆董事會
非獨立董事候選人;提名王瑞華先生、徐志豪先生和李靜女士為公司
第十屆董事會獨立董事候選人。
??具體表決情況如下:
??(1)提名梁金輝先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人。
??表決情況:9?票同意,0?票反對,0?票棄權(quán)。
??(2)提名李培輝先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人。
??表決情況:9?票同意,0?票反對,0?票棄權(quán)。
??(3)提名周慶伍先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人。
??表決情況:9?票同意,0?票反對,0?票棄權(quán)。
??(4)提名閆立軍先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人。
??表決情況:9?票同意,0?票反對,0?票棄權(quán)。
??(5)提名許鵬先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人。
??表決情況:9?票同意,0?票反對,0?票棄權(quán)。
??(6)提名葉長青先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人。
??表決情況:9?票同意,0?票反對,0?票棄權(quán)。
??(7)提名王瑞華先生為公司第十屆董事會獨立董事候選人。
??表決情況:9?票同意,0?票反對,0?票棄權(quán)。
??(8)提名徐志豪先生為公司第十屆董事會獨立董事候選人。
??表決情況:9?票同意,0?票反對,0?票棄權(quán)。
??(9)提名李靜女士為公司第十屆董事會獨立董事候選人。
??表決情況:9?票同意,0?票反對,0?票棄權(quán)。
??此議案尚需提交股東大會以累積投票的方式進行審議表決。其中
涉及獨立董事候選人,需待深圳證券交易所資格備案審查無異議后,
方能提交股東大會選舉表決。
???????????????????????????????。
??根據(jù)《公司法》和《公司章程》規(guī)定,公司擬定于?2023?年?6?月
網(wǎng)上披露的《關(guān)于召開公司?2022?年度股東大會的通知》。
??表決情況:9?票同意,0?票反對,0?票棄權(quán)。
三、備查文件
特此公告。
????????????????????安徽古井貢酒股份有限公司
???????????????????????董?事?會
?????????????????????二〇二三年六月七日
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