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客戶盡職調(diào)查是反洗錢工作的基礎(chǔ)和前提，是掌握客戶真實(shí)身份、重現(xiàn)客戶交易全過程、發(fā)現(xiàn)和監(jiān)測分析可疑交易的重要依據(jù)。做好客戶盡職調(diào)查工作是金融機(jī)構(gòu)合規(guī)經(jīng)營的重要任務(wù)。近日，農(nóng)發(fā)行灤南縣支行組織開展反洗錢客戶盡職調(diào)查培訓(xùn)會，該行客戶部、綜合業(yè)務(wù)部反洗錢崗位相關(guān)人員參加會議。

該行認(rèn)真分析當(dāng)前反洗錢形勢，總結(jié)近年反洗錢處罰總額及變化趨勢，結(jié)合中國人民銀行反洗錢盡職調(diào)查檢查要點(diǎn)，從如何在日常工作中做好客戶盡職調(diào)查、建立業(yè)務(wù)關(guān)系、存續(xù)期間等方面進(jìn)行了溝通討論，及時做好客戶管理和風(fēng)險研判。

本次培訓(xùn)主要是梳理反洗錢盡職調(diào)查工作中的難點(diǎn)及解決辦法，在反洗錢工作中形成“守土有責(zé)，勤免盡職”反洗錢工作秩序，全力構(gòu)建反洗錢內(nèi)控長效機(jī)制。(文/高勁松)