證券代碼：871108 證券簡(jiǎn)稱：春暉儀表 主辦券商：國(guó)金證券

浙江春暉儀表股份有限公司

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第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）會(huì)議召開情況

1.會(huì)議召開時(shí)間：2023年 5月 30日

2.會(huì)議召開地點(diǎn)：春暉儀表會(huì)議室

3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)召開

4.發(fā)出監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2023年 5月 23日以文件或電話方式發(fā)出 5.會(huì)議主持人：顧柏良先生

6.召開情況合法合規(guī)性說(shuō)明：

會(huì)議召集、召開、議案審議程序等方面符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3人，出席和授權(quán)出席監(jiān)事 3人。

二、議案審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于修訂<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》

1.議案內(nèi)容：

本議案內(nèi)容具體詳見公司于 2023 年 5月 30日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《春暉儀表：監(jiān)事會(huì)制度》（公告編號(hào)：2023-114）。

2.議案表決結(jié)果：同意 3票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于 2023年第一季度審閱報(bào)告的議案》

1.議案內(nèi)容：

公司編制了2023年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)上述報(bào)告進(jìn)行審閱并出具了審閱報(bào)告。具體詳見公司于 2023年5月30日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《春暉儀表：2023年第一季度審閱報(bào)告》（公告編號(hào)：2023-117）。

2.議案表決結(jié)果：同意 3票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

三、備查文件目錄

《浙江春暉儀表股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議》。

浙江春暉儀表股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2023年 5月 30日